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美国又一投资移民项目涉嫌欺诈,该行业为何负面频出?

2017-5-3 16:15| 发布者: 勤远传媒| 查看: 1357| 评论: 0

摘要: 北京时间4月30日,一篇名为《2017,SEC打响第三枪丨EB-5要闻》的文章在国内知名投资移民类自媒体“美国EB-5一点通”上发布,其文章内容主要描述的是:美东时间4月28日,美国SEC(证监会)对外宣布,与一爱达华州男子 ...

北京时间4月30日,一篇名为《2017,SEC打响第三枪丨EB-5要闻》的文章在国内知名投资移民类自媒体“美国EB-5一点通”上发布,其文章内容主要描述的是:美东时间4月28日,美国SEC(证监会)对外宣布,与一爱达华州男子Serofim Muroff,达成庭外和解,Serofim Muroff同意退还通过EB-5计划而挪用的投资款。据了解,在2010年5月至2013年间,被告Serofim Muroff和他的公司Blackhawk Manager及ISR Capital公司,通过Muroff的Idaho State Regional Center(区域中心)从280个外国投资者处募集了超过1.4亿美元,这些投资款将主要用于爱达华州的金矿项目。然而,在2010-2012年间,Muroff多次挪用EB-5投资款,并且从未向投资者披露相关事实。Muroff通过种种手段,为自己谋得私利,用110万购得两处个人住宅,42.3万投资华盛顿州的索道运营,4.7万购买路虎,4万购买宝马,9.7万用作个人开销。



然而,就在这条新闻发布后的仅仅三天内,国内多家媒体及美国当地华人媒体频频接到实名举报,称美东硅谷生态公寓项目一期,与爱达华州的金矿项目所遇情况一样,目前投资移民款无法按时撤出,极有可能是遭到区域中心总裁尼古拉斯挪用投资人投资款所致。据悉,该项目是由美国移民基金区域中心US Immigration Fund Regional Center)打造,硅谷生态公寓项目一期已经招募完毕,而硅谷生态公寓项目第二期目前依然正在招募中,尼古拉斯是区域中心的总负责人。



根据多家记者获得的实名举报材料显示,这些举报人疑似联名举报,并多数位于北京及上海地区,少数位于华南地区。其中,一位来自北京的王先生写道:美国移民基金区域中心US Immigration Fund Regional Center)旗下有多个类似的项目,遭遇工程严重拖延的现象,并且曾经有些项目由于造价高,项目本身还没开始造就提前终止,而这直接导致投资人在递案10个月之后被迫转投其它项目。而这种记录,对于未来计划要拿正式绿卡的投资人来说,将无疑产生很大的负面影响。


对于深陷旋涡的投资人来说,建议可以选择拿起法律的武器向美国证监会实名举报,在保证获得美国身份的同时,设法夺回自身的利益。毕竟,美国证监会是由国会成立,其主要职责就是监督证券市场及保障投资者的利益。换句话说,证监会会更多的从投资人利益方面出发。同时,在接到实名举报后,记者决定将于近日与负面频出的区域中心或相关移民中介机构取得联系,并通过采访获得责任方的回复或解释,我们也将会在随后带来关于本事件更深度的报道。

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